FTX-ийн босс асан Сэм Банкман-Фрид (SBF) Хятадын засгийн газрын албан тушаалтнуудад олон сая долларын авилгалын мөнгө илгээсэн хэргээр Хууль зүйн яамнаас (DOJ) дахин шүүхэд ханджээ.
Тус хэлтэс нь 40 сая долларын авлига нь FTX-ийн охин компани Alameda Research фирмтэй холбоотой дансуудыг эргэж сэргээх зорилготой байв.
SBF Хятадын албан тушаалтнуудад хахууль өгчээ
Мягмар гарагт гаргасан шинэчлэгдсэн, орлуулсан яллах дүгнэлтэд SBF нь "нэг буюу хэд хэдэн Хятадын засгийн газрын албан тушаалтнуудын" өөрийн ашиг тусын тулд буюу Аламедагийн хөлдөөсөн дансыг эргэж сэргээх гэж "хамгийн багадаа 40 сая долларын криптовалютын шилжүүлгийг удирдаж, хүргэсэн" гэж DOJ-аас мэдэгдэв.
Энэ нь банкны залилан, бараа бүтээгдэхүүний луйвар, банкны луйвар гэх мэт Банкмен-Фриэдийн эсрэг тус газраас өмнө нь гаргасан 12 нэхэмжлэл дээр нэмэгдэх юм.
Өргөдлийн дагуу Аламедагийн дансыг Хятадын цагдаа нар "2021 оны арваннэгдүгээр сард" царцаасан бөгөөд уг дансанд 1 тэрбум доллараас дээш хэмжээний крипто мөнгө хадгалсан байна. Прокуроруудын үзэж байгаагаар эдгээр дансыг сэргээх гэж "олон тооны аргаар" оролдсон боловч бусад бүх боломж дууссаны дараа хээл хахууль өгөх гэж оролдсон гэж CNBC мэдэгдэв.
Аламеда нь FTX харилцагчийн хөрөнгийг арилжаанд зориулж завшсан, олон тэрбум долларын хөрөнгийг угаасан хэрэгт сэжиглэгдэж байгаа билээ.
Банкмен-Фрид залилангийн хэргүүдийг няцаасан ч түүний ойр дотны хүмүүсийн ихэнх нь, тухайлбал Аламедагийн гүйцэтгэх захирал асан Каролин Эллисон, FTX-ийн үүсгэн байгуулагч Гари Ванг гэм буруугаа хүлээсэн.
FTX инженерийн ахлагч Нишад Сингх нь Эллисон, Ван нартай нэгдэж, улмаар мөнгө угаах, сонгуулийн кампанит ажлын санхүүжилтийг зөрчсөн гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн байна. Тэрээр SBF-тэй хамтран 300 гаруй хувь хүний хандивыг хамарсан схемээр улс төрийн нэр дэвшигчдэд хэдэн арван сая долларын хууль бус хандив өгөхөөр хуйвалдсан гэдгээ мөн хүлээжээ.
